Пресс-служба ЦБ РФ сообщает об отзыве лицензии у Расчетной небанковской кредитной организации «МГБ» (г. Махачкала) и «Далта-банка» (г. Владивосток).

Оба банка неоднократно нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Правила внутреннего контроля РНКО «МГБ» не соответствовали требованиям регулятора. А через АО «Далта-банк» клиенты проводили сомнительные транзитные операции на внушительные суммы.

В рейтинге российских банков организации занимали позиции в восьмой сотне. Участниками страхования вкладов они не являлись.