«ФИНАРС Банк» выполнял функции расчетного центра одной из платежных систем и не был признан в качестве значимой кредитной организации на рынке. Он занимался транзитными операциями, конечной целью которых была «теневая» продажа наличности.

По величине активов на 1 апреля 2017 года «ФИНАРС Банк» занимал 495 место.

АКИБ «Образование» вел крайне рискованную бизнес-модель – он кредитовал компании с признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. Кроме того, он представлял недостоверную отчетность и ограничивал клиентов в праве распоряжения их деньгами.

По величине активов на 1 апреля 2017 года АКИБ «Образование» занимал 118 место.